關鍵字 APG

2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告　暨洗防宣導影片發表會

我國身為亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering，以下簡稱APG）的創始會員國，一向遵循防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Fo...

2024-12-18

因應國際洗錢資恐評鑑　調查局邀APG虎克博士專題演講

因應防制洗錢金融行動工作組織（FATF）40項建議的修訂及我國提交亞太防制洗錢組織（APG）「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」第2次後續追蹤報告，法務...

2023-03-13

〈兆豐銀尾牙〉甩重罰陰霾 今年不排除再開海外據點 鎖

兆豐銀甩開被重罰陰霾後，今年將積極研議海外拓點的可能性，兆豐銀行董事長張兆順今 （6） 日透露，今年不排除規劃在海外增設分行的可能性，目標鎖定東南亞、澳...

2019-01-06

防洗錢 實質受益人門檻最快明年Q1降至10%

亞太洗錢防制組織 （APG） 於 11 月來台評鑑，當時評鑑團認為台灣離岸金融業風險評估，尤其是實質受益人透明度不足，為了因應防洗錢，金管會今 （18） 日宣布，...

2018-12-18

OBU實質受益人未來恐變嚴 顧立雄：研議不再以持股2

APG（亞太防制洗錢組織） 第三輪相互評鑑初步結果出爐，評審團認為，我國的國際金融業務分行 （OBU） 查核機制不足，尤其是「實質受益人」還不夠透明，金管會主...

2018-11-19

APG評鑑結束 但國際環境波動大 壽險公會訂五大工作

APG（亞太防制洗錢組織） 為期兩週評鑑結束，壽險公會理事長黃調貴表示，代表壽險業參與評鑑的是國泰與台灣人壽，此次最大的收穫是事前的準備工作與大家的努力將...

2018-11-19

防制洗錢初評結果　台灣仍有6項缺失　APG並提出3項建議

亞太防制洗錢組織（APG）結束為期兩周在台實地相互評鑑，雖然評鑑報告未正式出爐，但評鑑團今（16）日提出初步評鑑結果，除肯定台灣有明顯進步，也提出6項缺失，...

2018-11-16

「亞太防制洗錢評鑑」初評出爐　肯定台灣但也有不足

亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期 2 周的實地相互評鑑已於今（16）日順利完成，評鑑團公布初評結果，評鑑報告雖尚未正式出爐，但評鑑團肯定台灣這 2 年來，...

2018-11-16

銀行公會深耕法遵洗防規範 籌組「集體自律機制」深入

APG（亞太洗錢防制組織） 來台互相評鑑今 （16） 日落幕，但台灣對於洗錢防制與打擊資恐防範作業仍持續進行，銀行公會理事長呂桔誠今天說，銀行公會籌組的「集體...

2018-11-16

〈APG初評出爐〉我國仍有6大缺失 OBU客戶審查不

亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期二週的實地相互評鑑今 （16） 日順利結束，評鑑團的評鑑報告雖未正式出爐，但是評鑑團率先提出初步評鑑，雖然評鑑團肯定台...

2018-11-16