關鍵字 非法吸金

涉非法吸金逾5億！藍海集團董座李陳妙音遭羈押　檢依銀行法起訴

（中央社記者洪學廣高雄18日電）藍海地產集團涉非法吸金5億多元，董事長李陳妙音逃到泰國遭通緝遣返回台，解送雄檢歸案羈押。檢方偵查時，李陳妙音否認犯行，但...

2024-06-18

捲入非法吸金10億！貴婦奈奈男友爸欠稅7千萬　被禁奢月消費2.4萬

網紅貴婦奈奈男友父親，現年75歲的名醫黃立雄，因捲入非法吸金10億元，被國稅局查出是「欠稅大戶」，累積欠稅高達7千多萬元。近期，黃立雄被警方押送返台，行政...

2024-06-04

非法吸金超過5億！藍海地產女董座逃泰國被遣返　法院裁羈押禁見

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌以海外投資酒店等名義，違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣），夫妻倆一度潛逃至泰國，透過台泰國際刑事司...

2024-05-10

遭控非法吸金纏訟10年 慶云獲判無罪定讞

國內知名傳銷公司慶云，於103年間遭檢方指控涉及非法吸金，經歷10年纏訟，台灣高等法院臺中分院11月15日作成判決，駁回檢察官上訴，維持一審無罪判決，全案終告...

2023-12-07

台電推廣充電樁建置！得標廠商涉嫌非法吸金　台電：依法招標

台電去年辦理「電動車充電示範場開幕儀式」標案，該得標公司相關人士，遭爆出涉嫌非法吸金；對此，台電表示，該人士所成立之涉嫌非法公司，並非得標本案台電標案...

2023-11-02

泰國「吸金夫婦」策劃龐氏騙局　海撈13.7億元 、判刑逾一萬年

33歲泰國女子旺塔妮（Wantanee Tippaveth）與24歲丈夫梅第（Methi Chinpha）因策劃「龐氏騙局」（俗稱老鼠會），非法吸金13.7億泰銖（近12億台幣），遭泰國司法...

2023-05-12

詐騙撈近千億！「鴻源機構」負責人沈長聲　陳屍防疫旅館

被稱為全台最大的詐騙集團「鴻源機構」，過去曾是台灣第一家老鼠會投資公司，不過卻在海撈近千億元之後，造成台灣金融體系動盪不安。而「鴻源機構」負責人沈長聲...

2022-02-16

富士康廣告遭爆吸金倒閉千人受害　負責人神隱

富士康廣告集團非法吸金案投資受害者，今(29)日由台中市議員李中、黃健豪陪同出面控訴負責人李泰龍及其親友「人間蒸發」大喊出來面對。受害者估計約有上千位，遭...

2021-03-29

林俊傑遭爆歌迷會非法吸金4億元　經紀公司怒喊告

林俊傑JJ近來遭大陸網友爆料，指控官方付費的歌迷會違規營運，經營期間至少吸金台幣4億元，且這個歌友會還涉及逃稅、粉絲所交會費流入執行經紀人私人帳戶等，對...

2020-04-22

誆投資百貨公司禮券　前護理師詐騙39億遭起訴

台南市某醫學中心一位謝姓前護理師與1家上市公司王姓前資深副理，以購買百貨公司禮券轉售獲利為由，違法詐欺及吸金39億元，台南地檢署偵查終結，依詐欺取財等罪...

2019-09-17