關鍵字 資恐
洗錢資恐資武擴風險評估報告 政院：各機關重要指引
行政院洗錢防制辦公室今（29）日公布「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」。報告列出國內10大類屬「非常高」度洗錢犯罪，包含毒品、詐欺、證券犯罪、賭...
2021-12-29
防制洗錢初評結果 台灣仍有6項缺失 APG並提出3項建議
亞太防制洗錢組織（APG）結束為期兩周在台實地相互評鑑，雖然評鑑報告未正式出爐，但評鑑團今（16）日提出初步評鑑結果，除肯定台灣有明顯進步，也提出6項缺失，...
2018-11-16
強化洗錢防制 金融業祭補助 總座帶頭考國際反洗錢師
近年來防制洗錢及打擊資恐成為金融業重要議題，反洗錢已然成為全民運動，尤其在兆豐銀行紐約分行因違反相關規定挨罰之下，更引起國內金融業的重視，除加強教育訓...
2018-07-06
首部洗錢風險評估出爐 8類型犯罪具非常高度威脅 O
為因應今 （2018） 年亞太防制洗錢組織 （APG） 防制洗錢評鑑，我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告今 （2） 日出爐，被評為「非常高度威脅的犯罪」共有 8 大類...
2018-05-02
