關鍵字 警示帳戶
獨／太囂張！詐團恐嚇被害人：再不匯款就轉贓款讓你變警示帳戶
雲林一位民眾日前遇到詐騙集團，他發現對方是詐騙集團後，拒不匯款，竟然反遭詐團成員威脅，要將詐騙來的「贓款」匯入被害人的銀行帳戶，故意讓帳戶變成警示帳戶...
獨／誰榜首誰尷尬 「詐團最愛」排行洗牌！這家終結中信二連霸
假投資詐騙越來越猖獗，歹徒透過人頭戶洗錢，增加追查難度。哪家金融機構最受詐團「青睞」？依據法務部統計，在2022年、2023年，中國信託都排行第一，不過2024年...
AI阻詐！35家銀行組鷹眼識詐聯盟 成功攔阻3.6億被轉出
詐騙猖獗，導致人心惶惶，國內35家金融機構組成「鷹眼識詐聯盟」，運用AI偵測專利技術防詐阻詐，警示帳戶預先管控率最高已達80%以上，成功圈存逾新台幣3.6億元不...
金管會壓制人頭帳戶犯罪數 高檢署：詐欺案成長但趨緩
詐欺猖獗，逼得檢改團體「劍青檢改」在上半年出面痛批「前端」行政怠惰，害得「後端」司法警察機關被癱瘓。高檢署今（1）日在「詐欺情勢分析」中邀請NCC、金管會...
業障重？假的 詐騙集團假冒法師幫改運要18萬
高雄三民第一分局三民所日前接獲三民區建國三路銀行通報，1名黃姓婦人疑似遭到詐騙，欲將新臺幣18萬元轉帳至他行帳戶，經員警到場協助查證，發現所要匯款的帳戶...
疫情解封！詐團推便宜環遊世界行程 雄警即時攔阻40萬
「那我不匯了！」高雄市1名謝姓女子欲將帳戶內的40萬轉帳到他行帳戶，行員聽聞有異，趕緊通報警方到場，原來謝女在網路上發現不用百萬就能環遊世界的廣告訊息，...
人頭帳戶仍可續開戶？金管會說明監管措施 並對10銀行啟動金檢
針對外界質疑人頭帳戶仍可持續在銀行開戶，或銀行行員勾結詐騙集團，金管會今（25）日對金融機構防杜人頭戶的加強監管措施提出說明，除警示帳戶的交易功能全部暫...
6旬婦遭假網友詐騙提供帳戶兼提款車手 遭檢聲押獲准
高雄一名60歲的李姓婦人，到自己的帳戶到銀行提領76萬元現金，經行員查證婦人之帳戶竟是詐騙警示帳戶，以為李婦遇詐騙集團，轄區新興分局自強路派出所獲報隨即到...
加入老師群組獲利10倍？60股民被亂槍打鳥遭詐達7千萬
「點擊加入老師的群組即可獲得明日飆股！」吸引民眾加入群組，宣稱投資下單可以輕鬆獲利10倍，刑事局南打中心日前破獲以趙姓男子為首的詐騙集團，以亂槍打鳥方式...
ATM領6千第2天！133萬人拿到錢 3情況提款失敗可這樣做
政府全民共享普發現金6千元，自4月10日開放自動櫃員機（ATM）領現，全台15家金融機構共2萬6688台ATM都可領錢，而且不收手續費。根據財政部最新統計，截至今（11...