關鍵字 紐約分行
兆豐銀遭DFS、金管會重罰 高院判蔡友才須賠償5千萬
兆豐銀行紐約分行6年前因違反洗錢防制規定，遭美國DFS重罰1.8億美元，金管會也為此裁罰1千萬元。兆豐銀認為，時任董事長蔡友才、總經理吳漢卿未盡善良管理人義務...
2022-10-04
華南銀與Fed簽署合意書 紐約分行未遭罰款且無涉及
華南金 （2880-TW） 今 （20） 日發布重訊宣布，旗下華南銀行在紐約時間 4 月 19 日與美國聯邦儲備理事會 （Fed） 簽署合意書，雙方合意應針對紐約分行的防制洗...
2018-04-20
改善結果獲美方肯定 華銀紐約分行未遭罰款亦無涉及洗錢
華南金控旗下華南商業銀行宣布，在紐約時間4月19日與美國聯邦儲備理事會（Fed）簽署合意書，由於董事長吳當傑每季親赴紐約拜會美國監理機關，說明改善規畫及執行...
2018-04-20
美裁罰效應？許虞哲：財部會請公股行庫評估紐約分行去留
繼兆豐銀行紐約分行遭美國重罰 57 億元後，華南銀行也因違反洗錢防制規範，可能面臨裁罰。不過，由於包括國泰世華銀行及台北富邦銀行都已全面撤出美國市場，財政...
2017-10-30
〈金管會立院備詢〉華銀也疑涉洗錢被美盯上 金管會下
繼兆豐銀紐約分行被美國金融服務署（NYDFS）重罰 1.8 億美金後，華南金 （2886-TW） 旗下華南銀行紐約分行也傳出被美方發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定...
2017-10-23
