關鍵字 洗錢防制

虛擬資產業登記制月底上路　26家業者明年9月底前要完成登記

金管會今（21）日宣布，虛擬資產業將自現有洗錢防制法遵聲明改採登記制，預計11月底上路，目前國內26家已經有洗錢防制聲明的業者，也必須在明年3月底前提出申請...

2024-11-21

行政院洗錢防制辦公室宣導反洗錢與數位防詐　呼籲民眾留意防受害

近年全球金融科技（FinTech）持續發展，世界金流更加便捷，隨之而來的洗錢、詐騙手法也跟著推陳出新。113年11月1日、2日由金融監督管理委員會指導、台灣金融服務...

2024-11-04

立法院初審打詐四法！黃國昌憂：刑度太輕　不符人民與被害者期待

為嚴懲詐欺犯，行政院推出打詐四法，包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案，以及《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》2修正草案，今（5...

2024-06-05

陳水扁衝總統府請願！批《洗錢防制》禁參選　總統府：轉交林佳龍

民進黨高雄市議員陳致中因為涉洗錢案，遭法院判刑1年定讞。為此，其父、前總統陳水扁今（2）日特地北上，下午3時許陳水扁現身凱道，杵著拐杖步行至總統府前遞交...

2023-05-02

虛擬資產納管！金管會不納特許事業　指導原則Q3前公布

虛擬資產交易平台爆弊端、破產事件頻傳，原本金管會只針對虛擬資產洗錢防制面進行監管，在行政院指定擔任虛擬資產平台的主管機關巷下，金管會今（30）日召開記者...

2023-03-30

FTX風暴燒！加密貨幣該不該納管？各國監理作法有差異

加密貨幣交易平台FTX宣布倒閉破產，作為全球第二大加密貨幣交易所，FTX市值高達320億美元，其倒閉不僅上百億美元價值一夕之間蒸發，也連帶影響幾十萬人的資產嚴...

2022-12-03

台北街頭出現比特幣ATM　金管會要查有無涉洗錢防制

虛擬貨幣投資熱絡，尤其是比特幣，近來國內街頭還出現了比特幣ATM，引發立委關注。國民黨立委賴士葆今（23）日就指出，目前台灣已有約20台比特幣ATM，金管會要不...

2021-12-23

比特幣9成投機！財金部會看法一致　虛擬貨幣非支付工具

立法院財政委員會明（1）日將邀請中央銀行、金管會、財政部等財金部會首長，針對「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行...

2021-10-31

北富銀未落實洗錢防制　金管會開罰200萬元

金融監督管理委員會先前接獲檢舉台北富邦銀行總經理程耀輝授信案，經北富銀稽核單位查核及金管會檢查局辦理專案檢查，依現有事證尚難認定檢舉內容，但在檢查過程...

2021-08-19

虛擬貨幣7月納管　金管會籲審慎評估風險

金管會今（22）日表示，虛擬通貨平台業者將在7月正式納管洗錢防制。金管會提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣、也非金管會核准發行的...

2021-06-22