關鍵字 洗錢

陳啟昱人間蒸發？傳無保請回隔天攜上億資產躲到「這國」

台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案，目前行蹤不明，台南地檢署發布通緝令；兼任民進黨主席的總統賴清德日前也嚴厲表示，呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面...

2024-11-20

郭哲敏改裁1億元交保！錢帥君1小時籌到錢　2外國保鑣護送離開

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控。檢方提出抗告，高院15日晚間撤銷原裁定並發回...

2024-11-18

錢帥君男友涉嫌洗錢！保釋金改裁1億元天價　她73分鐘扛現金現身

名模錢帥君的男友、88會館負責人郭哲敏，日前因涉嫌地下匯兌、洗錢逾217億元，遭新北地院日前裁定以5000萬元交保，沒想到錢帥君當晚就急籌5000萬現金，到新北地...

2024-11-18

刑事局串聯全台打詐　兵分17路破博弈洗錢集團查扣2億不法所得

刑事局日前在台中查獲幫博弈網站洗錢的犯罪集團，檢警調查發現，該犯罪集團透過陳姓嫌犯成立14間人頭公司，利用人頭公司和涉案第三方支付公司簽代收合約，提供代...

2024-11-18

北檢扣押木可帳戶　律師曝兩大法律問題、柯文哲涉三罪嫌

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為保全犯罪所得追徵，日前已聲請法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計3883萬7712元。對此律師黃帝穎表示，這...

2024-11-14

AE博弈獲16億水錢！郭哲敏火速籌5000萬交保　錢帥君陪同走出法院

北市88會館負責人郭哲敏涉及賭博、洗錢等罪，從2023年8月羈押至今，新北地方法院今（8）晚裁定郭哲敏5000萬交保，並限制出境海、電子腳鐐及限制其住居，同案在押...

2024-11-08

富二代結合法師及代書共組詐騙集團　單月洗錢金額近億

高雄檢警去年8月偵辦詐騙集團洗錢機房，不僅發現有律師當詐團「軍師」，還有4名私立貴族學校的「富二代」死黨及代書等共同合組車手集團，高雄檢警在歷經1年偵辦...

2024-11-07

柯文哲被爆在市長室收賄1500萬　她揭可能收錢階段「膽大無恥」

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，北院日前裁定延押至明年1月，而有媒體報導，北院裁定延押理由中，直指柯文哲在市長室收受1500萬元現金賄款。對此，政治...

2024-11-05

遭檢方求重刑20年　林姿妙回應了：政治迫害！看到與惡最近的距離

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙洗錢，經法院近2年審理，全案昨辯論終結，將在12月31日宣判，檢方具體求刑20年、褫奪公權5年。林姿妙今（24）日首度公開回應，她批檢方虛...

2024-10-24

短短2年經手9兆越南盾　高雄檢警破獲「自動化轉帳機房」

李姓男子以高薪為誘因招募共犯從事洗錢、匯兌等不法情資，並透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，且在高雄、桃園、台中等地成立無人機房與居家上班水房，短短...

2024-09-09