關鍵字 幣商
熟女墜情網260萬投資泰達幣 警攔詐團「行動洗錢機」
49歲黃姓熟女掉落網路愛情詐騙陷井，男方每日噓寒問暖並提議共同投資虛擬貨幣，黃女投入260萬元購買泰達幣，當貨幣升值有獲利而欲領出時卻遭詐騙團要求須再捕足...
2024-07-06
愛情交友假投資 再透過假幣商洗錢1.8億
虛擬貨幣盛行，檢警調查緝詐欺集團的難度也愈來愈高，臺中市政府警察局刑事警察大隊打擊詐欺犯罪協作中心分析發現，民眾報案稱遭假愛情交友後以虛擬貨幣進行假投...
2024-01-25
首例！幣商違反洗錢防制法挨罰 金管會開罰「鴻翰創意公司」50萬
金管會今（3）日表示，發現鴻翰創意有限公司從事虛擬通貨平台及交易業務事業，但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明，且發函要求改善未改善，對其核處新台幣50萬...
2024-01-03
虛擬資產10大指導原則9月底公布！但有無專法必要 金管會沒鬆口
今（2023）年3月底確認由金管會確定擔任虛擬資產平台主管機關後，金管會日前也召開業者公聽會，預計9月底公布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）10大指導...
2023-09-07
