關鍵字 地下通匯
阻境外資金影響選舉！調查局第二波掃蕩 查扣地下通匯93億元
法務部調查局今（28）日表示，為防止境外資金介入選舉，配合高檢署持續掃蕩全台地下通匯業者，斬斷不法金流，日前展開第二波同步偵辦，共查緝18案，金額約新台幣...
2023-09-28
選前查緝！調查局掃蕩地下通匯 不法資金逾120億元
法務部調查局今（19）日表示，配合台灣高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案，於9月5日至15日同步發動偵查，掃蕩全台地下通匯業者，總計查緝案件29案，搜...
2022-09-19
陳福海前機要秘書爆涉地下匯兌 金額高達4億
金門立委參選人、前縣長陳福海任內機要秘書薛淑真，於102年至104年間疑從事地下通匯，金額高達新台幣4億餘元，涉違反「銀行法」，金門地檢署於11月29日發動搜索...
2019-12-08
低調善人夫妻涉洗80多億 法院當庭裁定釋放
前（19）日被疑近2年涉嫌「洗錢」，遭嘉義地區檢調單位逮捕的的嘉義市吳姓夫妻，經嘉義地檢署以違反「銀行法」，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院...
2019-08-21
