關鍵字 地下匯兌

徐巧芯狂噴林秉文後收到恐嚇信!媒體人揭真相酸她「不講武德」

徐巧芯狂噴林秉文後收到恐嚇信!媒體人揭真相酸她「不講武德」

因涉八八會館地下匯兌案而棄保潛逃的「百億賭王」林秉文日前高調在臉書上與國民黨立委徐巧芯互噴,並開嗆藍白「別怪我魚死網破」,隨後關閉臉書;徐巧芯昨(9)...

2025-01-10

曝傅崐萁也與林秉文有關!綠委批:黃國昌靜悄悄怎麼不咆哮?

曝傅崐萁也與林秉文有關!綠委批:黃國昌靜悄悄怎麼不咆哮?

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文,涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴,棄保潛逃。民眾黨代理主席黃國昌則質疑林秉文與綠營新潮流關係密切,對此,民...

2025-01-10

郭哲敏改裁1億元交保!錢帥君1小時籌到錢 2外國保鑣護送離開

郭哲敏改裁1億元交保!錢帥君1小時籌到錢 2外國保鑣護送離開

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元,新北地院8日裁定以5000萬元交保,限制出境、出海、住居及電子監控。檢方提出抗告,高院15日晚間撤銷原裁定並發回...

2024-11-18

提供tw711交易網金融帳戶 日月同輝負責人更一審獲緩刑5年

提供tw711交易網金融帳戶 日月同輝負責人更一審獲緩刑5年

號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站,因在台收受轉帳,以人民幣支付中國網購貨款,涉嫌地下匯兌遭檢調盯上,其中,日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳...

2024-01-04

涉地下匯兌洗錢、賭博 「88會館」郭哲敏法庭控檢舉人狹怨報復

涉地下匯兌洗錢、賭博 「88會館」郭哲敏法庭控檢舉人狹怨報復

被檢舉涉嫌從事地下匯兌的郭哲敏,8月初自泰國遣返回台後遭羈押至今,新北檢11月追加起訴郭哲敏,新北地院今(19)日下午行準備程序。郭哲敏不僅全盤否認犯行,...

2023-12-19

涉地下匯兌、網路賭博獲利逾16億 「88會館」郭哲敏追加起訴

涉地下匯兌、網路賭博獲利逾16億 「88會館」郭哲敏追加起訴

經營網路賭博、地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏,去年10月在新北檢發動搜索前夕,曾2度出境後未歸,直到今年8月10日才從泰國被押返回台。新北地檢署偵辦後,認...

2023-11-27

「洗錢教父」涂誠文落跑遭通緝 銀樓地下匯兌案更一審判3年2月

「洗錢教父」涂誠文落跑遭通緝 銀樓地下匯兌案更一審判3年2月

睿森銀樓負責人涂誠文近日遭爆,在檢警發動搜索前,已早一步落跑,目前遭北檢發布通緝。但他所涉的另一起地下匯兌案,高院更一審今(15)日依《銀行法》非法辦理...

2023-11-15

查無出境紀錄!銀樓大亨涂誠文搜索前消失遭通緝 北檢要查洩密

查無出境紀錄!銀樓大亨涂誠文搜索前消失遭通緝 北檢要查洩密

前立委黃國昌日前在臉書發文揭露,與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文,日前也在檢警發動搜索前,早一步落跑。台北地檢署今(14)日...

2023-11-14

「FastPay」做台菲地下匯兌3年經手40億 匯誠支付2負責人起訴

「FastPay」做台菲地下匯兌3年經手40億 匯誠支付2負責人起訴

為防制境外資金以地下通匯管道影響選舉,司法機關全力徹查地下金流,其中,匯誠國際支付公司詹姓負責人、吳姓營運長,涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工,非法經營地...

2023-10-20

北市川菜名店「黔園」第三代販毒 再搞地下匯兌遭起訴

北市川菜名店「黔園」第三代販毒 再搞地下匯兌遭起訴

台北市西門町經營有60年的川菜老店「黔園」第三代葉吏循,去年才因販賣第二級毒品遭起訴並求處重刑,沒想到又被檢舉涉嫌從事地下匯兌,經手金額超過千萬元。台北...

2023-09-15