關鍵字 反洗錢
〈金管會立院備詢〉富邦金孫公司違反中國反洗錢法 遭重
富邦金 （2881-TW） 大陸孫公司富邦財險，因涉及違反大陸的反洗錢法第 32 條，遭罰人民幣 60 萬元 （約新台幣 270 萬元），甚至還有相關人員遭罰人民幣 4.5 萬元...
2018-12-17
〈APG評鑑開幕〉顧立雄：金融業投入反洗錢 人力資源
亞太防制洗錢組織 （APG） 今 （5） 日登場，金管會主委顧立雄表示，過去這段期間，為因應評鑑，金融業者在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數 10 倍，並反...
2018-11-05
商品大王嘉能可子公司傳涉洗錢 股價創2年最大跌幅
週二 （3 日） 全球最大原物料商品交易商嘉能可 （Glencore）（GLEN-LN） 表示，旗下子公司 Glencore Ltd 已收到美國司法部傳票，要求提供與反洗錢條例相關的文...
2018-07-03
〈觀察〉反洗錢意識高漲 公股銀法遵成本飆高 祭兩招
隨著國際反洗錢法規日益趨嚴，銀行業法遵成本不斷高漲，占營運成本比重越來越高。根據財政部統計，海外據點法遵成本大增，8 家公股銀去 （2017） 年在美的 20 家...
2018-05-13
反洗錢不力 兆豐銀再度遭美重罰 財政部發4點說明
兆豐金 （2886-TW） 旗下兆豐銀因洗錢防制缺失，再度遭美重罰 2900 萬美元 （約新台幣 8.57 億元），對此，財政部今 （18） 日發布 4 點說明，除了強調兆豐銀無...
2018-01-18
洗錢防制缺失 兆豐銀再度遭美重罰8.57億元
兆豐金 （2886-TW） 今 （18） 日早上發布重訊指出，兆豐銀美國分行2016 年因風險管理與遵循美國洗錢防制法規缺失，遭美國聯邦儲備理事會 （FED） 及伊利諾州金...
2018-01-18
韓國20多萬民眾向青瓦台請願 別讓加密貨幣的美夢破
加密貨幣最大的市場韓國，傳出韓國監管部門正在收緊加密貨幣的交易， 韓國財政部長金東兗接受外媒採訪時稱，關閉加密貨幣交易所仍然是個選項，但需要先由各部進...
2018-01-17
金融業拚新南向 顧立雄3示警 承諾MOU年底再添一國
政府積極推動新南向，金管會主委顧立雄 19 日赴立法院財委會專題報告，除表示已與9國及 13 個監理單位簽署金融監理合作備忘錄（MOU），今（2017）年底之前有把握...
2017-10-19
