關鍵字 洗錢

入監服刑近9個月後獲假！陳致中深夜發文：回家了如一場夢

前總統陳水扁的兒子陳致中因洗錢、偽證等罪刑，去年5月11日入監服刑，直至今年農曆年前申請假釋通過，對此，陳致中昨（6）日晚間離開高雄第二監獄，並在臉書發文...

2024-02-07

洗錢、偽證2案入獄服刑過半　陳致中過年前獲准假釋付保護管束

前總統陳水扁兒子陳致中去年5月因洗錢、偽證案入獄，法院裁定2罪定應執行刑1年2月，如今他服刑已過半，陳致中提報假釋，經法務部矯正署核准，高等法院今（6）日...

2024-02-06

假幣商助詐團洗錢！上百人受騙、損失逾1.8億　台中警逮8嫌送辦

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市警察局刑警大隊今天宣布破獲假幣商投資詐騙案，查獲陳姓女主嫌等8人到案，追查至少134人受害，損失金額逾1.8億元，其中1名...

2024-01-25

涉幫「ACE交易所」洗錢！大律師遭搜出持4700萬　遭聲押

新北市刑大日前偵破「ACE交易所」虛擬貨幣投資詐欺案！警方查扣現金及虛擬幣2億2000多萬元，後續進行第2波掃蕩行動，查出ACE王牌交易所現任負責人兼「建業法律事...

2024-01-24

幣圈勾結詐團吸金數億元　ACE交易所負責人遭聲押禁見

虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」創辦人潘奕彰因捲入吸金詐騙日前遭收押後，檢警又發現，ACE負責人王晨恒也涉有重嫌。王晨恒等5人昨被拘提到案，後經台北地檢署漏...

2024-01-24

涉案金額達700億元！亞洲「瘋狂洗錢」富豪曝　年齡僅30歲左右

新加坡史上最大的洗錢案引起外界震驚，而警方在19日公布隨著調查越深入，涉案金額已來到30億新元（約等同於新台幣700億元），警方也對兩名嫌犯發佈紅色國際刑警...

2024-01-22

點名去過88黑金招待所！鱸鰻林秉文控妨害名譽　黃國昌獲不起訴

民眾黨不分區立委當選人黃國昌之前多次針對「88會館」是黑金招待所一事發表評論，質疑行政院副院長鄭文燦與外號「鱸鰻」的天道盟角頭林秉文、地下匯兌業者郭哲敏...

2024-01-18

北韓駭客正洗錢！利用東南亞犯罪網絡　聯合國公開調查報告

聯合國在15日公開的調查報告顯示，北韓駭客正利用東南亞的罪犯網絡和地下銀行洗錢。報告中指出，東南亞的賭場以及加密貨幣交易所正成為犯罪集團的主要洗錢場所，...

2024-01-16

曾靠「鳥屎」致富？諾魯狂挖礦落一貧如洗下場　為求生成洗錢天堂

2024總統大選才剛落幕，15日就傳出邦交國諾魯將與我國斷交。諾魯是是世界上最小的獨立共和國，也是世界排名第三小的國家，僅和台灣離島蘭嶼差不多大，過去諾魯曾...

2024-01-15

採購幻象戰機收21.36億法郎回扣　逾追訴時效！汪傳浦家5人不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，收取法商21.36億法郎回扣，其妻葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲均列貪汙、洗錢共犯而遭通緝，但在...

2024-01-09