關鍵字 洗錢防制
彭淮南：比特幣絕對不是貨幣 交易應納洗錢防制通報系統
比特幣爭議不斷，更傳出鴻海集團投資矽谷1家比特幣領域的新創公司，25 日在立法院也引發立委關注。對此，中央銀行總裁彭淮南指出，這家新創公司是比特幣匯款應用...
2017-10-25
上海商銀行員遭偽冒戶LINE詐騙 金管會開罰200萬
金管會 24 日表示，在專案金檢中發現，上海商業儲蓄銀行有洗錢防制缺失，開罰新台幣 100 萬元，另有行員被偽冒戶用 LINE 詐騙，依指示匯出 265 萬元，未確實執行...
2017-10-24
台中商銀違反洗錢防制等4大缺失 金管會開罰180萬
金管會 4 日表示，台中商業銀行辦理洗錢防制及金融商品銷售與交易額度審核作業等有多項缺失，已違反法令及有礙健全經營之虞，因此，金管會依各缺失所涉違反法令...
2017-07-04
防不動產成洗錢交易 內政部明令加強客戶審查
為防止不動產買賣交易成洗錢用途，內政部今（28）日施行「 地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，明定地...
2017-06-28
