關鍵字 APG
〈APG評鑑倒數〉11月現地評鑑時間出爐 8月底先
亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑團第 3 輪相互評鑑時間表出爐，訂於 11 月 5 日至 16 日到我國進行「現地評鑑」（On-Site），然而在 APG 終極大考之前，評鑑團將...
2018-07-27
〈觀察〉反洗錢意識高漲 公股銀法遵成本飆高 祭兩招
隨著國際反洗錢法規日益趨嚴，銀行業法遵成本不斷高漲，占營運成本比重越來越高。根據財政部統計，海外據點法遵成本大增，8 家公股銀去 （2017） 年在美的 20 家...
2018-05-13
〈保經公會新理事長〉保險局期許 上任首要緊盯洗錢防
保經公會今 （9） 日舉辦新舊任理事長交接典禮，金管會保險局長吳桂茂致詞時表示，台灣 11 月將接受亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑，金管會為強化洗錢及資恐防制...
2018-05-09
〈觀察〉APG洗錢評鑑若再不及格 我國金融投資將受
為因應亞太防制洗錢組織 （APG） 將於 11 月來台進行第三輪相互評鑑，不僅政府各部門展開跨部會動員，國內相關業者也積極投入準備，若這次再沒有通過評鑑，將使...
2018-05-06
APG防制洗錢評鑑倒數 金管會對保經代、融資租賃訂
亞太防制洗錢組織 （APG） 今年 11 月將對台灣進行第三輪相互評鑑在即，金管會今 （3） 日宣布，強化保險經紀人、保險代理人以及融資性租賃事業防制洗錢措施，若...
2018-05-03
〈洗錢風險評估出爐〉OBU被評為非常高弱點 金管會
為因應今 （2018） 年亞太防制洗錢組織 （APG） 防制洗錢評鑑，我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告今 （2） 日出爐，其中，本國銀行以及國際金融業務分行 （OBU...
2018-05-02
首部洗錢風險評估出爐 8類型犯罪具非常高度威脅 O
為因應今 （2018） 年亞太防制洗錢組織 （APG） 防制洗錢評鑑，我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告今 （2） 日出爐，被評為「非常高度威脅的犯罪」共有 8 大類...
2018-05-02
洗錢防制受評鑑名單Q3公布 金管會先行抽考
台灣將在今年 11 月接受亞太洗錢防制組織（APG）的評鑑，金管會表示，正積極督促金融機構做好準備，防洗錢評鑑將挑 4 家銀行業做評鑑，預計今年第 3 季公布受評...
2018-01-30
兆豐金又被美國罰 行政院：應不影響我在國際洗錢評鑑
兆豐金紐約分行在2016年因違反洗錢防制規定被美國紐約金融服務署重罰1億8000萬美元，昨晚又被美國聯準會再罰2900萬美元。徐國勇今（18）日表示，兆豐金再度被罰...
2018-01-18