關鍵字 洗錢
5千萬交保泡湯！「88會館」負責人郭哲敏、張旭昇羈押禁見
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，又經營地下通匯流通217億元，新北地檢署去年依違反銀行法、洗錢防制法將郭起訴，新北地院合議...
2024-05-07
「88會館」負責人郭哲敏5000萬交保！檢方抗告成功將重新裁定
「洗錢大亨」郭哲敏涉嫌經營線上賭博網站獲利16億5609萬餘元，又經營地下通匯流通217億元，新北地檢署去年依違反銀行法、洗錢防制法將郭起訴，新北地院合議庭日...
2024-05-06
用捷運加值機洗錢！警方查獲大量瑕疵幣 兄弟檔詐欺等罪送辦
（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北捷運站所設置的票卡加值機出現大量新台幣50元瑕疵幣，捷警隊偵辦發現是新北市蔡姓兄弟所為。蔡兄供稱是向回收業者逾半價購買...
2024-05-05
要徐巧芯主動請辭！黃捷轟：滿口謊言德不配位、詐騙集團打手
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦劉向婕、杜秉澄及劉的友人林于倫因替詐騙集團洗錢遭收押，林于倫妻子昨強調，徐巧芯剪輯過後的音檔就是從她那拿到的。對此，民進黨立...
2024-05-02
籲林于倫勿替徐巧芯大姑頂罪！溫朗東：別讓邪惡政治家族逍遙法外
東霖公關顧問公司負責人林于倫、國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧家人捲入一起洗錢詐騙案，事件持續延燒，與林熟識的時事評論員溫朗東今（２）日在臉書發表一篇公開信...
2024-05-02
15億罰款還不夠！幣安前CEO趙長鵬判刑4個月 成美史上最有錢囚犯
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬，去年底向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢後，於4月30日被判處監禁4個月，遠低於控方要求的36個月，也比量刑...
2024-05-01
徐巧芯丈夫找羅律師？溫朗東爆背景：事情大條、這連連看精不精彩
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案，週刊今（30）日爆料，徐巧芯丈夫劉彥澧及劉母其實去年就知情，還透過律師要求涉嫌詐騙洗錢的林于倫翻供認罪。對此，作...
2024-04-30
徐巧芯被爆剪音檔助大姑 民進黨：誠信受質疑「車翻了好幾次」
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案，持續延燒，週刊今（30）日爆料，徐巧芯大姑家暴另有隱情，而徐巧芯還協助公布剪輯過的錄音檔案試圖為大姑劉向婕脫身。...
2024-04-30
遭爆姊姊洗錢全知情！被問是否影響與徐巧芯婚姻 劉彥澧7字說明
《鏡週刊》報導，立委徐巧芯的大姑夫婦涉洗錢案，徐巧芯、劉彥澧夫婦第一時間做切割，事實上劉彥澧和母親早在去年便知情，還為另一被告請律師企圖串證。劉彥澧說...
2024-04-30
徐巧芯爆剪音檔助大姑脫罪 律師曝三大洩密疑點：檢方有權偵辦
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案，持續延燒，週刊今（30）日爆料，徐巧芯大姑家暴另有隱情，而徐巧芯還協助公布剪輯過的錄音檔案試圖為大姑劉向婕脫身。...
2024-04-30
