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亞太防制洗錢評鑑開跑　台灣政府37部會備戰完善

亞太防制洗錢組織（APG）今（5）日舉行第3輪相互評鑑開幕式，對台灣的第3輪相互評鑑正式登場，這次評鑑團共有9人將展開為期10天的評鑑，結果預計在11月16日出爐...

2018-11-05

〈APG評鑑開幕〉顧立雄：金融業投入反洗錢 人力資源

亞太防制洗錢組織 （APG） 今 （5） 日登場，金管會主委顧立雄表示，過去這段期間，為因應評鑑，金融業者在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數 10 倍，並反...

2018-11-05

〈APG評鑑開幕〉百家政府單位、民間機構組國家隊受評

亞太防制洗錢組織 （APG） 今 （5） 日展開為期兩周的對台灣第 3 輪相互評鑑，受評公部門包括司法院、法務部、金管會、央行等 37 個以上；私部門包括：金融機構...

2018-11-05

APG洗錢評鑑倒數 過路客來台拿50萬支票交易也要加

APG（亞太防制洗錢組織） 下周一 （5 日） 將來台現地評鑑，金管會今天發布相關法規修法，未來來台的「過路客」除了現金之外的臨時性交易，若達新台幣 50 萬元門...

2018-11-01

〈APG評鑑倒數〉五個大哉問 搞懂防制洗錢對台灣影響

亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑團即將在 11 月 5 日 （下周一） 起至 16 日到來台展開第三輪相互評鑑，由於此次評鑑將牽動金融業發展，金融業無不繃緊神經看待，...

2018-10-30

〈財委會質詢〉APG抽換評鑑名單 增列公股銀行 財政

亞太洗錢防制組織 （APG） 剩不到兩周就將台來評鑑，外傳 APG 臨時更換評鑑名單，增列了因為內控不佳被金管會處罰的公股銀行，財政部長蘇建榮今 （22） 日於立法...

2018-10-22

〈觀察〉APG來台評鑑倒數計時 金融業強化洗防作業陷

APG（亞太洗錢防制組織） 11 月即將來台進行第三輪互相評鑑，政府為求評鑑過關，上緊發條緊盯各單位組織對於洗錢防制作業是否到位，其中肩負金流服務的金融業更...

2018-10-21

APG評鑑倒數 國泰世華銀行有信心代表國家受評

台灣 11 月 5 日將接受 APG（亞太防制洗錢組織）現地評鑑，各金融業者都積極備戰，國泰金 （2882-TW） 旗下國泰世華銀行董事長郭明鑑今 （16） 日證實，國泰世華...

2018-10-16

挾洗錢名義掐台商金流？ 顧立雄：銀行善盡洗防責任 無

媒體報導，政府以洗錢防制名義，透過公股行庫管制兩岸金流，要求台商必須備妥與大陸間詳細交易憑證，否則禁止匯出滙入，金管會主委顧立雄今 （16） 日強調，中國...

2018-10-16

〈APG評鑑倒數〉若再不及格 我國金融投資恐受三大

亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑團第 3 輪相互評鑑時間表出爐，訂於 11 月 5 日至 16 日到我國進行「現地評鑑」（On-Site），若這次 APG 評鑑再不過關，恐將使我...

2018-07-27