關鍵字 洗錢防制

海外資金匯回專法　優惠稅率有望再降？　財長這麼說

針對海外資金匯回專法有關優惠稅率部分，傳原先訂定第一年課稅8%、第二年10%，但仍有立委、台商向政院遊說，希望可降為4%至5%，對此，財政部長蘇建榮今（4）日表...

2019-03-04

無摺存款三大鬆綁上路 不再嚴查擾民

農曆春節將至，民眾資金需求大增，但日前銀行因應洗錢防制措施，要求客戶必須更新資料，因為程序過於繁瑣，惹出民怨，行政院院長蘇貞昌上周突襲視察合庫銀行時才...

2019-01-22

蘇揆便民措施第一發 未來50萬元以下正常交易 不再嚴

農曆春節將至，民眾資金需求大增，但日前銀行因應洗錢防制措施，要求客戶必須更新資料，因為程序過於繁瑣，惹出民怨。對此，金管會主委顧立雄今 （17） 日表示，...

2019-01-17

反洗錢惹民怨　蘇揆到銀行突襲　放寬50萬以下交易查核

銀行因應防詐騙及洗錢防制措施惹民怨，行政院長蘇貞昌今（17）日在金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮陪同下，赴合作金庫銀行總行視察，他肯定銀行關懷民眾防詐騙...

2019-01-17

銀行為洗錢防制 要求客戶資料更新惹民怨 金管會祭三招

部分金融機構為了執行洗錢防制措施，因此要求客戶更新資料，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，此要求引發民眾誤解及不便，為化解此...

2019-01-02

銀行公會深耕法遵洗防規範 籌組「集體自律機制」深入

APG（亞太洗錢防制組織） 來台互相評鑑今 （16） 日落幕，但台灣對於洗錢防制與打擊資恐防範作業仍持續進行，銀行公會理事長呂桔誠今天說，銀行公會籌組的「集體...

2018-11-16

APG評鑑明天公布初步優缺點 追蹤等級名單明年7月前

APG （亞太洗錢防制組織） 明 （16） 日將公布此次評鑑的初步優缺點，金管會官員透露，初步評等結果預估要明 （2019） 年 1 月才會出爐，至於台灣到底會被列入哪...

2018-11-15

APG評鑑初步結果16日揭曉 我爭取列「一般追蹤」

亞太防制洗錢組織 （APG）11 月 5 日來台，進行的第三輪相互評鑑進入尾聲，財政部官員透露，評鑑委員今 （14） 日下午召開閉門會議，預計週五 （16 日） 將公布...

2018-11-14

一銀因應洗錢防制大砸銀彈 教育訓練費用兩年內暴增百倍

APG（亞太防制洗錢組織） 來台進行第三輪評鑑，第一銀行被排定在 14 日「考試」，一銀董事長董瑞斌今 （6） 日受訪時說，一銀當天由銀行總經理鄭美玲領軍 20 人...

2018-11-06

一銀美國休士頓預計明年Q3開業 董瑞斌：力拚半年內損

國銀積極擴充歐美經營版圖，第一銀行接連在德國法蘭克福、美國休士頓申請設立分行，搶攻當地金融商機，銀行董事長董瑞斌今 （6） 日受訪時說，法蘭克福與休士頓...

2018-11-06