關鍵字 洗錢

揭三立藏詐團洗錢主嫌「還開節目宣傳」　王鴻薇開罵：媒體成幫兇

國民黨立委王鴻薇今（4）日召開記者會，揭發三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，根據調查，謝嫌擔任負責人的「萓篆公司」開在三立大...

2024-07-04

徐巧芯嗆鏡週刊「空氣污染」！非常有信心：司法將還我公道

國民黨立委徐巧芯因大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄等人涉嫌幫詐團洗錢，如今徐巧芯的丈夫、台中市政府研考會主委劉彥澧被控，去年底協助姊姊劉向婕處理洗錢共犯的律...

2024-07-02

被爆丈夫替詐騙犯「喬律師費」　徐巧芯嗆可笑：毫無根據抹黑

國民黨立委徐巧芯4月被爆大姑夫婦劉向婕與杜秉澄涉替詐團洗錢後，一再與切割強調沒往來，今（2）日週刊爆料，指劉向婕洗錢集團去年在高雄遭逮捕，就是由徐巧芯丈...

2024-07-02

3台男在柬埔寨涉販毒和洗錢被捕！繳獲145公斤毒品　恐判終身監禁

柬埔寨警方日前偵破一起重大毒品案，繳獲145公斤毒品，逮捕1位中國人和3位台灣人以及1位日本人。檢方昨（24）日決定以販賣毒品和洗錢罪起訴5人，若罪名成立，最...

2024-06-25

洗錢金額逾130億元！泰國金融界醜聞案曝光　公司高管做假帳多年

泰國金融界爆出洗錢醜聞案，涉案金額超過157億泰銖（約新台幣130億元），泰國公司斯塔克（Stark）財務詐騙案的主要涉案者之一，即該公司的前任高階管理人已在杜...

2024-06-25

陳水扁又脫罪！陳敏薰買官案洗錢拖過16年　完成追訴時效獲免訴

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢遭起訴，2015年1月遭到台北地檢署起訴，台北地院同年5月13日裁准停審。北院認為，陳水扁被訴之罪追訴權時效...

2024-06-20

徐巧芯驚爆捲3案！黃捷回想她「這舉動」秒懂：原來是要被爆料了

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，徐巧芯當時極力撇清，還稱「有涉詐就辭職」，沒想到卻被週刊爆料，...

2024-06-11

徐巧芯驚爆捲涉潛艦、回饋、內線交易3案　她5點聲明回應了

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，徐當時極力撇清，還稱「有涉詐就辭職」，怎料據週刊報導，杜秉澄日...

2024-06-11

徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢2700萬！法官認有再犯之虞　延押2個月

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌幫助詐欺集團洗錢，在2個月內轉帳提現2700萬元，日前3人均遭收押禁見；由於羈押期將屆，台北地檢...

2024-05-24

「數位黃金」成另類資產新寵！比特幣隨ETF掛牌助攻走勢超越金價

被稱為「數位黃金」的比特幣，儘管每隔一陣子有投機泡沫破裂，或是洗錢、詐騙、遭竊、涉入勒索等案件發生，金融主管機關也三番兩次警告投資比特幣風險極高，但在...

2024-05-22