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〈APG初評出爐〉評鑑團肯定台灣明顯進步 行政院對升

亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期二週的實地相互評鑑今 （16） 日順利結束，評鑑團的評鑑報告雖未正式出爐，但是評鑑團率先提出初步評鑑，相當肯定我國這兩...

2018-11-16

APG評鑑結束　我國盼列一般追蹤名單　初評結果明年才知

亞太洗錢防制組織（APG）來台進行第3輪相互評鑑告一段落，並將於明（16）日召開記者會。不過，金管會今日指出，由於評鑑員要整理很多資料，預計僅會提出我國評鑑...

2018-11-15

APG評鑑明天公布初步優缺點 追蹤等級名單明年7月前

APG （亞太洗錢防制組織） 明 （16） 日將公布此次評鑑的初步優缺點，金管會官員透露，初步評等結果預估要明 （2019） 年 1 月才會出爐，至於台灣到底會被列入哪...

2018-11-15

一銀確定不加入純網銀　獲利成長靠海外　併購非優先選項

金管會將開放2張純網銀執照，並自明（16）日開放申請，有意爭取的LINE及中華電信籌組的國家隊，也已公布首波成員名單，而原先也在評估加入國家隊可能性的第一銀...

2018-11-15

APG評鑑初步結果16日揭曉 我爭取列「一般追蹤」

亞太防制洗錢組織 （APG）11 月 5 日來台，進行的第三輪相互評鑑進入尾聲，財政部官員透露，評鑑委員今 （14） 日下午召開閉門會議，預計週五 （16 日） 將公布...

2018-11-14

一銀因應洗錢防制大砸銀彈 教育訓練費用兩年內暴增百倍

APG（亞太防制洗錢組織） 來台進行第三輪評鑑，第一銀行被排定在 14 日「考試」，一銀董事長董瑞斌今 （6） 日受訪時說，一銀當天由銀行總經理鄭美玲領軍 20 人...

2018-11-06

APG第三輪評鑑今展開　賴清德：盼台扮演國際防洗錢要角

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑今（5）日正式展開，行政院長賴清德出席「亞太開幕式致詞時表示，此次評鑑只是起點，未來台灣將持續遵循「防制洗錢...

2018-11-05

巷仔內／政府勤防洗錢衝好快　民眾得多忍忍

為了洗錢防制，政府與銀行紛紛針對許多服務進行嚴格審查，之前曾傳出民眾拿50萬結婚禮金存錢卻被拒收、到非戶籍地或工作處附近開戶被拒，甚至連前立委想到銀行開...

2018-11-05

〈APG評鑑開幕〉國家代表隊受評名單全都露 金融業1

亞太防制洗錢組織 （APG） 對台灣第 3 輪相互評鑑今 （5） 日正式登場，共有百家政府單位、民間機構合組國家代表隊受評，而外界最關注的金融機構受評名單也全數...

2018-11-05

APG第3輪相互評鑑　顧立雄盼台灣金融體系更加透明

亞太防制洗錢組織（APG）今（5）日舉行第3輪相互評鑑開幕式，對台灣的第3輪相互評鑑正式登場，這次評鑑團共有9人將展開為期10天的評鑑，結果預計在11月16日出爐...

2018-11-05