關鍵字 洗錢

菲律賓華裔前市長涉洗錢潛逃出境　印尼落網

（中央社馬尼拉4日綜合外電報導）菲律賓司法部今天透過聲明表示，遭控與中國犯罪集團勾結、逃亡在外的菲國前華裔女市長郭華萍今天在印尼落網。路透社報導，又名...

2024-09-04

林明佐猛存「45萬」！規避洗錢手法曝　離婚立刻匯500萬給女友

「刑事戰將」林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團交往過密，檢警查出林擔任警官年薪約160萬元，名下卻有4451萬元不明財產，還連續「45萬元」存入戶頭規...

2024-08-24

黃珊珊停權3年　沈富雄揭柯文哲陰謀：膽子太大、洗錢案規模空前

民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案延燒，民眾黨20日下午二度開中評會，經過4小時會議，決議黃珊珊停權3年，包括黨職中央委員及立院黨團副總召職務都解除，但仍不影...

2024-08-21

批黃珊珊、陳智菡「唬爛」　黃智賢嘆：人民被柯文哲當白癡耍

民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期爭議連環爆，民眾黨數度為政治獻金申報不實一事召開記者會，不過，名嘴黃智賢今（20）日批評，任競選總幹事黃珊珊、副總幹事長...

2024-08-20

洗錢案開庭突認罪！杜秉澄控訴：爆徐巧芯黑料後被特別安檢

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢2千7百餘萬元遭起訴，稍早杜秉澄在應訊時表示認罪，但也指出從6月...

2024-07-17

徐巧芯大姑劉向婕夫妻涉詐！經營水房洗錢2700萬　檢方建議續押

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢2千7百餘萬元，雖然3人皆否認犯行，但台北地檢署今（17）日偵結仍...

2024-07-17

反共是好生意？中國富商郭文貴詐騙逾10億美元　恐遭判數十年刑期

中國富商郭文貴2017年流亡美國，成為對中國政府貪污行為最直言不諱的批評者之一，但他在去年在紐約被逮捕，遭美國司法部指控包含敲詐勒索、證券詐欺、電匯詐欺和...

2024-07-17

徐巧芯大姑夫妻詐騙團「控盤」超驚人分工曝光！不法所得2700多萬

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元，台北地檢署今（17）日起訴，全案移審台北地方法院，並將召開羈...

2024-07-17

徐巧芯大姑劉向婕夫妻涉詐！經營水房洗錢2700萬　北檢起訴4人

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢2701萬6000元，雖然3人皆否認犯行，不過依然遭收押。台北地檢署今（1...

2024-07-17

被控內部藏詐團主嫌「還開節目宣傳」　三立發聲了：支持檢調嚴查

國民黨立委王鴻薇今（4）日指控，三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，且三立都會台還推出新節目《BIBO願望合夥人》協助詐騙集團洗白...

2024-07-04