關鍵字 亞太防制洗錢組織
〈APG評鑑倒數〉五個大哉問 搞懂防制洗錢對台灣影響
亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑團即將在 11 月 5 日 （下周一） 起至 16 日到來台展開第三輪相互評鑑，由於此次評鑑將牽動金融業發展，金融業無不繃緊神經看待，...
2018-10-30
〈APG評鑑倒數〉若再不及格 我國金融投資恐受三大
亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑團第 3 輪相互評鑑時間表出爐，訂於 11 月 5 日至 16 日到我國進行「現地評鑑」（On-Site），若這次 APG 評鑑再不過關，恐將使我...
2018-07-27
〈兆豐又遭美國開罰〉金管會推4大措施 防制洗錢陸續
兆豐金 （2886-TW） 旗下兆豐銀行今 （18） 日因紐約、芝加哥及矽谷防制洗錢缺失，再遭美國重罰 2900 萬美元 （折合台幣約 8.57 億元），金管會表示，為強化本國...
2018-01-18
