關鍵字 洗錢
遭禁止離美！幣安趙長鵬向法官求情看望家人 重申不會逃亡
幣安（Binance）與其創辦人趙長鵬（CZ）在本月承認違反一系列與洗錢、違反國際金融制裁的相關指控後，美國檢察官以趙長鵬可能逃亡、有嚴重的逃逸風險為由，要求...
2023-11-26
幣安創辦人趙長鵬認罪、辭職！涉違法洗錢 將支付43億美元罰款
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）受到美國證券交易委員會（SEC）13項指控，涉嫌違反美國證券法，根據《華爾街日報》報導，幣安創始人兼首席執行長趙長鵬（...
2023-11-22
疑點重重！47歲台男慘死曼谷 知名經紀人爆料「涉洗錢」
一名台灣男子慘死於曼谷飯店，引起華裔網友譁然。泰國警方在昨（16）日在首都曼谷邦納區（Bangna）的飯店發現一具男性屍體，經查後發現是47歲的台灣「行勝於言實...
2023-11-17
查無出境紀錄！銀樓大亨涂誠文搜索前消失遭通緝 北檢要查洩密
前立委黃國昌日前在臉書發文揭露，與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文，日前也在檢警發動搜索前，早一步落跑。台北地檢署今（14）日...
2023-11-14
名家論壇》何仁崴／愛情的騙子！你的良心在哪裡？
引用民國七十年代在台灣紅極一時的台語歌曲「愛情的騙子我問你」，做為這篇文章的開頭，討論在數十年後，另一種形式的愛情詐欺。由於電信、網路詐欺已經成為全球...
2023-11-12
誘騙民眾「貸款」變「洗錢」 科偵隊逮5人
臺中市政府警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊日前搗破一處詐欺集團的洗錢水房，經查發現28歲田姓主嫌為首的詐騙集團，利用民眾急需貸款之心理，謊稱能協助透過金流進...
2023-11-10
曾讚陳時中好酒量！前北縣立醫院主任收千萬回扣 判關定讞
曾讚前衛福部長陳時中「好酒量」的前台北縣立醫院心臟內科主任陳世瑀（原名陳識中）被控，利用招標審查機會向多家醫材廠商收回扣遭起訴。最高法院依洗錢、收賄等...
2023-11-10
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣首席合夥人、講師均交保
藝人陳零九代言的知名加密貨幣交易所JPEX近來捲入詐欺爭議，台北地檢署日前以證人身分傳喚陳零九到案說明後，昨又指揮台北市調處搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張...
2023-11-09
連任危機重重！拜登家族成員涉「從中國洗錢」 將收逾20傳票
美國總統大選即將於2024年11月登場，不過美國總統拜登尋求連任的道路卻是充滿危機，不僅最新民調顯示，拜登在6個關鍵州中，有5個關鍵州支持率落後於共和黨可能的...
2023-11-08
曝險高達23億元！新加坡最大銀行星展涉洗錢案 醜聞引財務風險
新加坡最大銀行星展（DBS）捲入大型洗錢案，醜聞引發星展銀行的財務風險。星展集團在28億新元（約等同於新台幣666億元）洗錢案中的曝險約1億新元（約等同於新台...
2023-11-07
