關鍵字 亞太防制洗錢組織

防制洗錢初評結果　台灣仍有6項缺失　APG並提出3項建議

亞太防制洗錢組織（APG）結束為期兩周在台實地相互評鑑，雖然評鑑報告未正式出爐，但評鑑團今（16）日提出初步評鑑結果，除肯定台灣有明顯進步，也提出6項缺失，...

2018-11-16

「亞太防制洗錢評鑑」初評出爐　肯定台灣但也有不足

亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期 2 周的實地相互評鑑已於今（16）日順利完成，評鑑團公布初評結果，評鑑報告雖尚未正式出爐，但評鑑團肯定台灣這 2 年來，...

2018-11-16

〈APG初評出爐〉我國仍有6大缺失 OBU客戶審查不

亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期二週的實地相互評鑑今 （16） 日順利結束，評鑑團的評鑑報告雖未正式出爐，但是評鑑團率先提出初步評鑑，雖然評鑑團肯定台...

2018-11-16

〈APG初評出爐〉評鑑團肯定台灣明顯進步 行政院對升

亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期二週的實地相互評鑑今 （16） 日順利結束，評鑑團的評鑑報告雖未正式出爐，但是評鑑團率先提出初步評鑑，相當肯定我國這兩...

2018-11-16

APG第三輪評鑑今展開　賴清德：盼台扮演國際防洗錢要角

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑今（5）日正式展開，行政院長賴清德出席「亞太開幕式致詞時表示，此次評鑑只是起點，未來台灣將持續遵循「防制洗錢...

2018-11-05

〈APG評鑑開幕〉國家代表隊受評名單全都露 金融業1

亞太防制洗錢組織 （APG） 對台灣第 3 輪相互評鑑今 （5） 日正式登場，共有百家政府單位、民間機構合組國家代表隊受評，而外界最關注的金融機構受評名單也全數...

2018-11-05

APG第3輪相互評鑑　顧立雄盼台灣金融體系更加透明

亞太防制洗錢組織（APG）今（5）日舉行第3輪相互評鑑開幕式，對台灣的第3輪相互評鑑正式登場，這次評鑑團共有9人將展開為期10天的評鑑，結果預計在11月16日出爐...

2018-11-05

〈APG評鑑開幕〉顧立雄：金融業投入反洗錢 人力資源

亞太防制洗錢組織 （APG） 今 （5） 日登場，金管會主委顧立雄表示，過去這段期間，為因應評鑑，金融業者在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數 10 倍，並反...

2018-11-05

〈APG評鑑開幕〉百家政府單位、民間機構組國家隊受評

亞太防制洗錢組織 （APG） 今 （5） 日展開為期兩周的對台灣第 3 輪相互評鑑，受評公部門包括司法院、法務部、金管會、央行等 37 個以上；私部門包括：金融機構...

2018-11-05

APG洗錢評鑑倒數 過路客來台拿50萬支票交易也要加

APG（亞太防制洗錢組織） 下周一 （5 日） 將來台現地評鑑，金管會今天發布相關法規修法，未來來台的「過路客」除了現金之外的臨時性交易，若達新台幣 50 萬元門...

2018-11-01