全台最大虛擬幣交易所「幣想」36門市遭搜索　7人移送士檢偵辦

刑事局發現有被害人依詐團指示購買虛擬貨幣交付，幣商疑似與詐團勾結協助洗錢，偵查第二大隊昨（24）日上午聯合各地警察局，對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，將施姓負責人等7人查緝到案，今（25）日18時許，依違反洗錢防制法解送士林地檢署偵辦。

刑事局第二大隊日前前往全國多處同步搜索，針對「幣想科技」虛擬貨幣交易所替詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬幣轉給詐騙集團涉及洗錢、銀行法等罪嫌，警方帶回負責人等7人到案，還查扣嫌犯剛買要價千萬的法拉利「Roma」超跑。警方了解，施姓男子等人在全國設立「幣想」交易所，經查專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團。

警方調查，「幣想」疑似用不實資料交易，門市偏布全台14個縣市，其中，新北市有8處營業處所最多，北市有5間門市，警方共查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣，初估該公司營業一年來，每月金流達上億元。

而「幣想」遭搜索後，也在群組貼出訊息表示，「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」，並向客戶表示「我們深知這可能會帶來不便，並請您放心，待營業恢復後，我們將第一時間向您告知；並期待再次為您服將」，檢警將持續擴大偵辦幕後詐團。