刑事警察局依據駐新加坡聯絡官提供星國詐欺被害情資,有星國人遭詐十七萬元,證據指向台人涉案,檢警先在台中西屯一間透天厝,抓到黃男等十一名詐欺機房成員,經追查於去年查獲吳姓金主等人,發現吳經手洗錢贓款高達五十四億元,並在吳的豪宅更衣室抽屜內,查扣近五千萬元現金,吳男一百萬元交保,檢方依洗錢等罪起訴。

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刑事局在110年間接獲情資,經調查證據顯示有台灣人涉案,全案由刑事局電偵大隊二隊接手偵辦,同年九月間,先根據相關電信偵查資料,循線查獲涉案黃姓男子(三十四歲)等十一人,其中黃等六人遭檢方聲押獲准。


電偵大隊二隊與刑事局國際科、台中市刑大科偵隊、第四、第六警分局成立專案小組,報請台中地檢署檢察官指揮,持續針對扣案手機、平板電腦採證,清查相關金流。去年五月鎖定該集團的劉姓會計(三十二歲)身分,收網抓人,查扣手機十支、銀行存摺十三本、金融提款與信用卡三十三張、冷錢包二張、電腦主機與隨身碟、點鈔機、房屋買賣契約、建物所有權狀、現金三百四十二萬元等贓證物。


檢警再根據劉的電腦、手機採證,分析加密貨幣錢包金流,確認吳姓金主(三十二歲)身分;警方於去年九月在西屯區青海路一棟民宅內,拘提吳姓金主到案,並在屋內更衣室的衣櫃抽屜內搜出四千九百八十一萬四百元、美金一萬九千九百元(合台幣約六十三萬元),以及手機二十九支、筆電四台、電腦一台等涉案證物。


吳姓金主經營水房,並與虛擬貨幣幣商進行場外交易,將詐騙贓款兌換成泰達幣(USDT),今年一月起至九月止,經手洗錢總金額達五十四億餘元,從中抽取六至八趴不等獲利,估計不法獲利超過三億元,全案警訊後依詐欺、洗錢、組等罪,移送台中地檢署偵辦,吳獲一百萬元交保,檢方依洗錢等罪,起訴吳等十人,台中地院接審中。