中檢辦九州博弈集團案,查出刑事局前警政監林明佐涉洩密,起訴集團總裁陳男等32人,台中地院今天首開庭,提訊集團幹部與第三方支付公司負責人,2人皆否認認識陳男及洗錢等罪。

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台中地院今天針對九州博弈集團案件首次開準備程序庭,提訊集團幹部洪男與李男出庭,其中洪男被檢方指控為集團高階管理幹部,受集團總裁陳男指揮操縱多個賭博網站幹部,並收取人頭帳戶透過第三方支付OnePaid(萬付通)進行洗錢。

李男則被控受九州集團總裁陳男指示成立公司,開發萬付通系統、「無敵娛樂王」遊戲平台,並與集團成員、曾任電競聯盟前董事長的徐女簽約,合作開發博弈遊戲。

洪男出庭時,只承認賭博等罪,否認涉及洗錢、指揮操縱賭博網站幹部,他辯稱只有代理THA賭博遊戲,並透過經銷商史姓男子銷售分潤,未參與九州集團營運,也不認識集團總裁陳男。

李男出庭時則否認檢方所有指控,辯稱公司是透過1名菲律賓華僑凱文(Kevin)擔任金主成立,萬付通是合法第三方支付,主要從事網路電商賣方的代收業務,否認知情萬付通與賭博網站架接及收受詐騙款項洗錢,否認與九州集團有關聯及合作。

李男的辯護律師並稱,賭博網站不太可能透過合法第三方支付入、出金,使用第三方支付還要扣手續費,若都是同集團經營直接向賭客收取賭資即可,何必多此一舉。

檢方則回擊,第三方支付設有防火牆,賭博網站要出入金都要開權限,萬付通公司一定都知情,且公司的銀行收付款項明細,都有記載九州集團公司款項,博弈網站與萬付通是同集團,且使用第三支付是為達到快速出入金的目的,當時檢警偵辦詐騙金流向萬付通公司函詢,業者回覆假資料,有隱匿洗錢罪證之嫌。

台中地院預計9日、21日再召開準備程序庭,預計傳喚集團總裁陳男及林明佐等人。

中檢查出位於台中的九州博弈集團,旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通,提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪,檢方並發現刑事局前警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時,涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時,洩漏偵查秘密給集團成員,全案今年8月間檢方偵結起訴陳男等32人。(編輯:李淑華)