1名42歲、已入籍英國的華裔女子，原先在餐館打工，後來卻突然「暴富」，不僅搬進高級豪宅，還大量購買房產、珠寶等，過於闊綽的行為引起英國警方關注，追查後發現女子竟持有價值至少20億英鎊（約新台幣800億）的比特幣，來源是替中國詐騙犯工作所得，因而被判洗錢罪成。
綜合外媒報導，英國皇家檢控署（The Crown Prosecution Service , 簡稱CPS）20日公布這起案例，42歲的華裔女性簡文（Jian Wen，音譯），幾年前都還只是在餐館打工，賺取微薄收入，2017年卻搬進倫敦的一處高檔住宅，每月租金就要17000英鎊（將近新台幣70萬）起跳，還替兒子申請入讀一間昂貴的私立學校，這些都遠非她的薪水所能負擔。
2017至2019年，簡文將大量比特幣轉換為更多的有形資產，包含在蘇黎士購入價值數萬英鎊的珠寶，位於杜拜、總價超過50萬英鎊（約新台幣2000萬）的房子，連價值1000萬英鎊（約新台幣4億）的中古歷史別墅，她都想競標；但直到她將手伸向一處價值2300萬英鎊（約新台幣9.2億）的北倫敦漢普斯特德豪宅時，英國政府才驚覺不對勁，並對她展開調查，因為簡文聲稱是通過挖礦獲得比特幣，卻又無法解釋比特幣的來源。
在抽絲剝繭下，簡文被發現與1名中國通緝犯、詐騙首腦錢志敏（Qian Zhimin，音譯）有聯繫，突襲簡文住所時，也搜出大量現金，並在數位錢包中發現6.1萬枚比特幣。對於這些資產的來源，簡文同樣說的不清不楚，被識破她其實在為錢志敏洗錢。
報導指出，錢志敏是在詐騙了12.8萬名中國投資者後，於2017年逃到英國，並雇用簡文為私人助理，一起在歐洲出售比特幣。儘管簡文否認自己涉案，還說不知道比特幣來自於詐騙，自己也是被錢志敏騙了，仍遭英國法院判洗錢罪成，預計將於5月宣布刑期。至於錢志敏則在事發後已逃離英國。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2017至2019年，簡文將大量比特幣轉換為更多的有形資產，包含在蘇黎士購入價值數萬英鎊的珠寶，位於杜拜、總價超過50萬英鎊（約新台幣2000萬）的房子，連價值1000萬英鎊（約新台幣4億）的中古歷史別墅，她都想競標；但直到她將手伸向一處價值2300萬英鎊（約新台幣9.2億）的北倫敦漢普斯特德豪宅時，英國政府才驚覺不對勁，並對她展開調查，因為簡文聲稱是通過挖礦獲得比特幣，卻又無法解釋比特幣的來源。
在抽絲剝繭下，簡文被發現與1名中國通緝犯、詐騙首腦錢志敏（Qian Zhimin，音譯）有聯繫，突襲簡文住所時，也搜出大量現金，並在數位錢包中發現6.1萬枚比特幣。對於這些資產的來源，簡文同樣說的不清不楚，被識破她其實在為錢志敏洗錢。
報導指出，錢志敏是在詐騙了12.8萬名中國投資者後，於2017年逃到英國，並雇用簡文為私人助理，一起在歐洲出售比特幣。儘管簡文否認自己涉案，還說不知道比特幣來自於詐騙，自己也是被錢志敏騙了，仍遭英國法院判洗錢罪成，預計將於5月宣布刑期。至於錢志敏則在事發後已逃離英國。
