彰檢查獲不法集團　開立小額不實發票詐領獎金

真是異想天開！財政部中區國稅局比對上期統一發票發現，有一家公司開立統一發票中獎率特別高，認為可疑，通報彰化地檢署偵辦，發現該公司虛設7家水資源站，卻沒加水機，而是等每期統一發票開獎後，再利用空白二聯式發票，開立小額金額兌獎，3年來共詐得近1.600萬元。


▲盧姓男以假人頭虛設公司行號，再以虛設公司名義大量購買空白統一發票。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.10.30）
檢方傳訊12名嫌犯到案，偵訊後認為該集團涉有違反組織犯罪條例、商業會計法及刑法加重詐欺等罪嫌，犯嫌重大，主嫌曾男、盧男2人有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，今（30）日凌晨法官諭知被告盧男裁押，曾男交保10萬元，其餘車手等10人分別以2萬到10萬元交保 。


▲彰化地檢署偵破人頭公司大量購買空白統一發票，查扣數百箱空白發票、票打印機、不實開立發票等證物。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.10.30）
檢方指出，中區國稅局接獲通報先以「國稅管理運用稅務系統」大數據進行全面分析後，發現共7 家公司有相同異常情事，彰化地檢署調查，曾姓男子（34歲）、盧姓男子（33歲）為這幾家公司的實際負責人，從2016年底起陸續以假人頭虛設公司行號，再以虛設公司名義大量購買空白統一發票，待每期統一發票中獎號碼公告後，核對所購買的空白統一發票號碼，篩選出中獎的空白統一發票號碼後，再登打未實際交易內容的小額統一發票，並做成中獎的統一發票後，由集團成員持往分散地點兌領。


▲彰化地檢署查扣數百箱空白發票。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.10.30）
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，該不法集團今年7～8月向國稅局購入170萬張空白發票，花費約24萬4800元，加上加水站5%營業稅約1萬元，7家7萬，每期成本大約31萬元，就中了220萬元獎金，可謂獲利驚人，今年9～10月又買進200萬張空白發票，所幸及時查獲，否則將嚴重侵蝕國庫。


▲彰化地檢署說，該集團犯罪手法較為罕見，是為國內首宗利用空白二聯式發票詐領案例。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.10.30）
葉建成說，該集團犯罪手法較為罕見，是為國內首宗利用空白二聯式發票詐領案例，偵查後認為該集團成員違反「組織犯罪條例」、「商業會計法」及刑法「加重詐欺」等罪嫌，其中主嫌曾男、盧男2人有湮滅變造證據及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。