亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期 2 周的實地相互評鑑已於今（16）日順利完成，評鑑團公布初評結果，評鑑報告雖尚未正式出爐，但評鑑團肯定台灣這 2 年來，在行政院支持和公私部門的通力合作下，台灣有明顯的進步，但也指出未來可改進的項目。
評鑑團長David Shannon表示，成員討論到今天凌晨3點，台灣的表現令人印象深刻，評鑑團肯定在政府高度支持下，國家的跨部門協調機制運作良好，特別是行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力，也有權責機關及私部門的充分參與和努力。
David團長表示，評鑑團肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制，其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點的駐外法務祕書或警察聯絡官來交換情資，展現出相當成效。
另外，金融情報中心也發揮優勢效能，且資恐協調機制健全。行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等，在洗錢、資恐的工作推動上進展良好。
然而，評鑑團也指出部分缺失，包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人及實質受益人透明度，且洗錢犯罪裁判刑期偏輕，不具勸阻性，還有反武擴法令尚有缺失等。
評鑑團具體提出建議，指出台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予以機構化，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。
亞太防制洗錢組織最近派遣9名來自世界各國的評鑑委員來台，在10多天的評鑑過程中，一共進行90場次的面談，預計明（108）年1月下旬公布評鑑報告。
我是廣告 請繼續往下閱讀
David團長表示，評鑑團肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制，其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點的駐外法務祕書或警察聯絡官來交換情資，展現出相當成效。
另外，金融情報中心也發揮優勢效能，且資恐協調機制健全。行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等，在洗錢、資恐的工作推動上進展良好。
然而，評鑑團也指出部分缺失，包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人及實質受益人透明度，且洗錢犯罪裁判刑期偏輕，不具勸阻性，還有反武擴法令尚有缺失等。
評鑑團具體提出建議，指出台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予以機構化，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。
亞太防制洗錢組織最近派遣9名來自世界各國的評鑑委員來台，在10多天的評鑑過程中，一共進行90場次的面談，預計明（108）年1月下旬公布評鑑報告。
