蔡政府報告：台灣黑社會金錢　流向這五國

我國第一部「國家洗錢及資恐風險評估報告」2日出爐，報告指出，台灣黑社會的金錢流向五個國家與大區，其中直指中國大陸居冠。

行政院完成首部國家洗錢及資恐風險評估報告，行政院長賴清德、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄都出席報告發表會。根據這份報告指出，台灣「黑錢」流向中國大陸居冠。在犯罪所得流出的前五大國家或地區，分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞，以及同樣並列第五大的菲律賓、印尼及越南。至於犯罪所得流入前五大的國家或地區，分別為中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

法務部長邱太三表示，台灣洗錢有八大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等，至於在「高度威脅」的犯罪方面，為智慧財產權犯罪。行政院長賴清德表示，以上都是台灣在洗錢防制上的九個弱點。