虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」創辦人潘奕彰因捲入吸金詐騙日前遭收押後，檢警又發現，ACE負責人王晨恒也涉有重嫌。王晨恒等5人昨被拘提到案，後經台北地檢署漏夜複訊，檢察官考量王等5人均罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。
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檢警懷疑，王晨恒、ACE高姓職員、ProEX交易所李姓職員、以及謝姓、林姓等5名被告涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，23日由檢察官指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局搜索10處，並拘提王等5人到案。
▲調查人員搜索虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌藏匿處（圖／翻攝） 據了解，年僅40歲的王晨桓本業是律師，2022年接下「建業法律事務所」所長，2023年9月新上任ACE總裁，沒想到卻被檢警查出，涉替潘奕彰及詐團提供法律意見，協助詐團吸金洗錢，也就是所謂的「軍師」一角。
回顧案情，因檢警發現，潘奕彰勾結詐團，自2020年起透過IG等社群發送投資訊息，或招攬業務員以話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易上市，獲利可期；為規避交易所KYC審查，要求投資人下載特定APP做「場外交易」，等到被害投資人發現幣價直線掉落無法流通變現，始知受詐騙，向警調提告檢舉。
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北檢已於1月3日指揮新北市刑大、台北市調處發動首波偵查作為，拘提潘奕彰、以及詐欺通緝犯林耿宏等10多人到案，並查扣現金1億1152萬元以及估計1億800萬元的虛擬幣，總計不法所得2.2億元。檢方訊後聲押禁見潘、林7人獲准。檢警為釐清案情及金流，23日再發動第二波偵查。
▲虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌遭搜索扣押之現金不法所得（圖／翻攝照片）