檢調獲報，英屬維京群島商誌富公司王姓負責人與妻子，涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據，向台新銀行申辦「信用狀買斷」，銀行付了4.9億元後，日前向核發信用狀的越南某銀行請款，卻發現王男夫妻提供的海運提單等憑據都是假的，因此被詐騙4.9億元；台新銀行報案後，台北地檢署獲15日指揮調查局，依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。
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據了解，檢調獲報，王男是英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS)實際負責人，2022年間，王男涉嫌以中間商身分，利用越南業者欲自澳洲進口一批木材，取得越南某一銀行開立的信用狀後，後續以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，後續台新銀行未收到貨款，驚覺被騙提告，初估損失金額高達4.9億餘元。
台新銀行日前發現王男提供的海運提單等憑證皆為造假後，因此控告王男夫妻與2名員工涉犯《銀行法》詐欺銀行罪。北檢稍晚將複訊王男等4名被告。
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台新銀行稍早回應，本案2022年11月已向調查局提出告發，本行先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀，但到期後未獲付款，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序之虞，因此提請檢調啟動調查。
相關信用狀業經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，請求付款，加速追回款項積極維護本行權益。台新銀行強調，對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存，不影響本行授信資產品質及獲利表現。