新北地檢署近期偵辦詐騙洗錢案時，發現聯邦銀行多名行員疑似涉入其中，昨（10）日晚間檢調兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索，並帶回7人到案說明，其中通化分行張姓經理、滕姓行員以違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見，其餘5人以5到10萬不等金額交保。
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新北地檢署指出，昨天指揮刑事局偵查第六大隊搜索聯邦銀行總行、通化分行、2名被告住所等4個地點，同步前往台北分行、忠孝分行調閱相關交易憑證，當場查扣相關文書、電磁紀錄等證物，一舉帶回7名被告及1名證人到案說明。全案朝銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌偵辦。
聯邦銀行指出，檢調基於偵查不公開，並未詳細說明案情，僅表明他們是偵辦詐欺案件，才會前往聯邦銀分行搜索並詢問行員，但目前並沒有跡象顯示有行員直接牽涉該詐欺案。
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聯邦銀行強調，本行依法配合調查程序，搜索事件對本行務業務並無影響，本次搜索亦與公司營運無關。