幫詐騙集團洗錢!桃檢查扣上千萬贓款 今起訴銀行員求處重刑

▲桃園地檢署今天偵結,依法起訴朱姓女行員。(圖/資料照)
中央社-2023-05-05 15:06:18
(中央社記者葉臻桃園5日電)中國信託商業銀行朱姓女行員涉嫌幫詐騙集團洗錢。桃園地檢署今天偵結,依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等起訴朱女、集團首腦林女等22人,並建請法院從重量刑。

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桃園地檢署發布新聞稿表示,以林女為首的詐騙集團組織、規模龐大,旗下成員分工成立負責轉匯詐騙贓款的「水房」,負責管理控制金融帳戶所有人的「控房」,以及自願配合詐騙集團管理、接受詐騙集團訓練、向銀行辦理綁定帳戶及調高轉帳額度的「車主」。

桃檢表示,林女負責擔任虛擬貨幣操作員及最高管理人,在境內管理指揮組織成員,另有宋姓共犯等人在境外負責指揮設立於國外的電信機房,以架設假投資網站、LINE群組等方式詐騙民眾,受害人數眾多。

桃檢指出,中國信託商業銀行成功分行朱姓女行員,利用熟悉銀行風控機制的優勢,事先將中信銀行外部及內部的相關KYC程序(確認客戶身分程序)問答洩露給詐騙集團。

桃檢調查,詐騙集團在教導「車主」問答題後,再通知朱女「車主」身分,利用過號處理方式,將「車主」帶至朱女負責的櫃台,由朱女對車主虛偽進行事先已洩露問答內容,成功辦理綁約、調額等銀行業務,藉此讓帳戶提高轉帳額度限制,以利快速隱匿、掩飾不法資金來源及流向。

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桃檢表示,被害人損失金額估計高達新台幣3億3000餘萬元,檢警自去年12月20日起,先後搜索中信銀行成功分行、江翠分行及詐騙集團據點等地,並拘提林女、朱女等7人向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢表示,朱姓女行員為詐騙集團吸收共犯詐欺、洗錢,今天偵查終結,對朱女等22名共犯依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴,查扣犯罪所得4700餘萬元,並依涉犯情節不同建請法院從重量刑。(編輯:方沛清)

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