刑事局南打中心於去年9月間偵辦1起高雄市某被害人遭假檢警詐騙手法詐騙，被害人不疑有他，依詐騙集團指示將名下存款陸續匯款至指定帳戶約新臺幣2,030萬元，才驚覺遭詐騙，向警方報案，警方陸續在臺北市、新北市、宜蘭縣查緝潘嫌等11名犯嫌到案。
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高雄市民眾接獲詐欺集團來電告知，因涉及刑案要代保管名下銀行帳戶金額，並要求被害人在家等檢察官電話，被害人不疑有他，依詐騙集團指示將名下存款陸續匯款至指定帳戶約新臺幣2千餘萬元，才驚覺遭詐。
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▲警方查扣金融卡、存摺、點鈔機、捆鈔機、手機及電腦桌機等證物1批。（圖／翻攝畫面） 南打調查後發現，該詐騙集團係以潘姓犯嫌指揮旗下共犯從事網路轉帳及旗下車手提領贓款等犯行，相關操作贓款於網銀轉帳及ATM提領贓款車手犯嫌均在宜蘭及雙北地區活動。
經鎖定相關犯嫌身分後陸續於去年11月23日、12月7日，以及今年3月17日執行搜索、拘提行動，計查獲潘姓犯嫌等詐欺集團成員共11人到案，並在查扣金融卡、存摺、點鈔機、捆鈔機、手機及電腦桌機等證物1批，全案依涉嫌刑法詐欺及洗錢防制法等案移送高雄地檢署偵辦。