終於清算蒲亭 歐美搭「制裁順風車」打擊境內非法洗錢

▲俄羅斯總統蒲亭因為入侵烏克蘭遭到國際制裁,不少金融專家認為這是西方各國能順勢打擊國內非法洗錢的好時機。(圖/美聯社/達志影像)
國際中心楊智傑/綜合報導-2022-03-07 14:55:23
在俄羅斯總統蒲亭極權政府下,執政黨「統一俄羅斯黨」(United Russia)不斷被國內反貪異議人士與記者們指控「由一堆騙子和小偷組成的」,由政府領銜的洗錢與貪腐行為讓不少西方領袖撻伐,直到蒲亭因入侵烏克蘭的行為,恰好讓美國與盟友國靠著制裁手段,可以直接凍結與沒收相關核心人物在歐美地區流竄的髒錢。

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蒲亭與其權力核心人物過去都被批評有著嚴重的貪腐行為,並靠著不可見人的洗錢手段在海外擁有大筆資產。俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)被美國《華爾街日報》封為蒲亭在政治上最畏懼的人,就是因為他極力反貪並不斷向西方世界爆料,例如點名國營企業貪腐收賄,或是蒲亭透過賄賂資助,建造了價值新台幣390億元的私人奢靡宮殿等。

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)極力反貪,卻遭到下毒、逮捕入獄。這是他自絕食後視訊出庭的畫面。(圖/美聯社/達志影像)
根據外媒報導,俄羅斯此次遭國際聯合制裁,恰好提供西方國家一個能夠打擊「竊盜統治」的機會。過去,美國財政部將蒲亭政權形容為「竊盜統治」,亦即指統治者利用手中的公權力,藉著各種資金操作、洗錢手段,把國家資源和金錢送到少數特定人士的手中,但礙於不願激怒莫斯科當局而無法追捕蒲亭的資產。

金融專家表示,現在正是打擊蒲亭政權下非法洗錢活動的好時間。美國總統拜登宣布仔細徹查蒲亭與其密切往來的政商人士資產,並將其凍結或沒收,歐洲國家、加拿大、日本也同意凍結俄羅斯央行約6430億美元(新台幣18兆元)的外匯資產。

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▲遭批拖太久未針對親近俄羅斯總統蒲亭的人士出手,英國宣布擴大制裁2名俄羅斯人,分別為實業家尤斯馬諾夫(圖中伸指者)和前俄羅斯副總理舒瓦洛夫。(圖/美聯社/達志影像)
被蒲亭警告「嚴厲制裁」的英國方面,則同樣推出經濟犯罪相關法條,用來打擊在倫敦氾濫的房地產洗錢活動,並宣布制裁俄羅斯總統蒲亭本人、外交部長拉夫羅夫,以及俄羅斯下議院成員,對他們進行資產凍結。根據英國「國家打擊犯罪調查局」(the National Crime Agency,NCA)統計,這些洗錢行為導致英國每年超過1000億英鎊(新台幣3700億元)的損失。

此外,美國財政部外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC)也禁止美國企業與公民與俄羅斯的中央銀行、基金或財政部打交道;就連號稱永久中立國的瑞士也同意遵循歐盟的部分制裁,對蒲亭、俄國總統與外交部長等權力核心人士進行資產凍結。
 

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