善人夫妻涉洗錢等案 嘉義地檢署一次起訴22人

▲吳姓善人夫妻遭扣案現。(圖/記者陳惲朋翻攝)
記者陳惲朋/嘉義報導-2020-03-31 15:46:47
嘉義地檢署去(108)年偵辦台商吳0霖善人夫妻涉嫌地下匯兌案,經檢警調等單位循線追查出另以田姓男子為首的19名男女,涉嫌在境外架設「亞信娛樂」、「易利娛樂」博弈網站,並邀集中國不特定賭客到網站進行線上投注等犯行,經偵查事證後,依聚眾賭博、登載不實文書及洗錢防制法等罪嫌,併案起訴田男等22人。

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經檢方偵查,田男等人涉在境外架設賭博網站,以重慶時時彩、棋牌、捕魚及體育競技遊戲等方式,讓賭客以微信或支付寶,每注人民幣1元到1萬元不等金額投注地方彩券,其中獲利再經由吳0霖、黃0鴻等匯回國內,自107年4月起,分批匯回約達新台幣1億200多萬元﹔林姓成員名下另有3部麥卡倫、保時捷等名車,經檢方在今年2月即行公開拍賣,得款1253萬5000元,均已宣告沒收提存嘉檢國庫暫存帳號。

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檢方起訴書,指田男等人所設賭博網站分工細緻,由林姓、王姓等負責人成立6間公司,架設「亞信娛樂」、「易利娛樂」博弈網站,除聘請工程師維護系統外,還以每月一般薪資再加3到4萬元,聘僱10多名客服人員。

起訴書指出,博弈網站在境外獲利後,由吳0霖、黃0鴻以香港公司用執行網路行銷、廣告設計等名義,由博弈網站楊姓成員偽造國外公司交付收據,製作不實合約,作為各公司在金融機構匯入外匯交易的證明文件,然後分批,合計約為333萬9千餘元美金匯回國內,換算新台幣約1億200多萬餘元。

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